Главная \ Услуги \ Сбор информации о физическом лице

Сбор информации о физическом лице

Досье - совокупность сведений и материалов о конкретной персоне (человеке).

В настоящее время услуга по проверке, сбору информации о физическом лице является довольно востребованной. В бизнесе и в повседневной жизни человеку очень часто приходится иметь отношения и взаимодействовать с совершенно незнакомыми людьми.

lp.jpeg

 

И если в бизнесе проверке делового партнера, контрагента, заемщика, кандидата при трудоустройстве отводится важное  значение, то обычные граждане, взаимодействуя с незнакомыми и  мало знакомыми людьми проверкой и сбором информации об этих  людях попросту пренебрегают.

 Итог этих ошибок известен: люди становятся участниками  различного рода мошеннических схем, теряют имущество, деньги,  отданные в долг, попадают в «лапы» преступников, брачных  аферистов.

Сбор информации о физическом лице проводится комплексно, из различных источников информации.

Проверке подлежат:

  • паспортные и анкетные данные; 
  • адреса проживания, фактические адреса, номера телефонов; 
  • устанавливаются места работы, в том числе и прежние; 
  • возможные связи,
  • дополнительные источники дохода; 
  • активы, принадлежащее имущество, транспорт; 
  • участие в юридическом лице и предпринимательской деятельности; 
  • кредитная история человека; 
  • долги человека; 
  • участие в судебных разбирательствах; 
  • учет в психоневрологическом и наркологическом диспансере;  
  • наличие судимости (проверка на судимость), другие правонарушения; 
  • связи с криминальными структурами; 
  • дополнительная, интересующая заказчика информация.

 ludi_lupa.jpeg

→ Проверка контрагента. Сбор информации о юридическом лице

 Проверка персонала