Главная \ Досье. Сбор информации

Досье

Услуга: Досье(complete dossier). Сбор информации о физических и юридических лицах.

Информационное досье на человека, компанию (фирму), индивидуального предпринимателя – совокупность сведений, документов, информации из различных источников, необходимых для оценки объекта информации.

Информационное досье включает в себя основные пункты, которые могут быть дополнены по желанию заказчика.

Стоимость основного блока информационного досье равна 5000 руб.

Сроки исполнения: 1-3 дня.

Досье на человека (физическое лицо):

  • фамилия, имя, отчество, смена ФИО;
  • дата рождения;
  • место рождения;
  • адресная информация (адреса регистрации, проживания, пребывания);
  • ИНН, СНИЛС, паспортные данные (данные предыдущих паспортов);
  • фото человека;
  • телефоны, странички в соц. сетях, e-mail;
  • список контактов человека;
  • имущество человека, доли в имуществе (квартиры, дома, комнаты, нежилые помещения, гаражи, земельные участки);
  • информация о зарегистрированном транспорте физ. лица (легковые\грузовые автомобили, яхты, лодки, мототранспорт);
  • фирмы, в которых человек является учредителем/руководителем юридических лиц;
  • участие в предпринимательской деятельности (ИП);
  • источники дохода (официальные), места работы, суммы выплат за последние три года;
  • счета объекта информации (открытые/закрытые, в каких банках);
  • кредиты, ипотеки;
  • долги и задолженности человека;
  • судимости;
  • административные правонарушения, иной негатив;
  • передвижения, поездки человека на Ж/Д и авиа транспорте.

Пункты информационного досье по юридическим лицам:

  • регистрационные сведения;
  • сведения о видах деятельности;
  • руководители, учредители юридических лиц (полные данные), при необходимости сбор сведений как по физическим лицам;
  • информация об имуществе юридического лица (офисы, производственные, складские помещения, земельные участки, квартиры, гаражи);
  • Информация о зарегистрированном транспорте юридического лица (легковой, грузовой, водный, воздушный, строительная техника);
  • список сотрудников (работников) компании,
  • список счетов юридического лица (открытые\закрытые в каких подразделениях банков);
  • движение средств по счетам юридических лиц за интересующий период;
  • долги, задолженности, арбитражные процессы.

Пункты информационного досье по индивидуальным предпринимателям:

  • регистрационные сведения;
  • сведения о видах деятельности;
  • ИНН, СНИЛС, ОГРНИП;
  • список счетов индивидуального предпринимателя (открытые\закрытые, в каких банках);
  • движение средств по счету индивидуального предпринимателя;
  • список сотрудников (работников) ИП;
  • долги, задолженности, арбитражные процессы.