Главная \ Услуги \ Проверка контрагента. Информация о юридическом лице и ИП

Проверка контрагента. Информация о юридическом лице и ИП

При выборе контрагента Налогоплательщик обязан проявлять должную осмотрительность, в противном случае на налогоплательщика могут быть возложены неблагоприятные налогово-правовые последствия, в том числе связанные с невозможностью применения налоговых вычетов по НДС.

нал_кодекс

В настоящее время сложилась устойчивая тенденция привлечения налогоплательщиков (ЮЛ) к ответственности за ненадлежащие действия их контрагентов по заключенным  договорам, в результате чего происходит доначисление налогов, пени и штрафов.

Кроме этого существует реальная опасность стать участником различного рода мошеннических схем, жертвой деятельности подставных фирм, фирм «однодневок», потерять при этом деньги, товар и деловую репутацию.

Для определения степени, «глубины» проверки контрагента, проверки фирмы, необходимо руководствоваться условиями дальнейшего сотрудничества, а также возможными рисками, связанными с этим сотрудничеством.

Многие фирмы проводят проверку юридических лиц самостоятельно, используя  для этого минимальную информацию, находящуюся в свободном (открытом) доступе. Иногда, в зависимости от объема и минимальной цены сделки, это оправдано. В остальных случаеях проверке контрагента необходимо уделять больше внимания.

Предлагаю вам проверку и сбор информации об юридическом лице, индивидуальном предпринимателе по всем регионам России, а также, при необходимости, о юридических лицах стран СНГ и за рубежом.

В связи с имеющимися возможностями проверка фирм и индивидуальных предпринимателей проводится по следующим пунктам:

  • ИНН, ОГРН, полное и сокращенное наименования;
  • юридический адрес, фактический адрес; 
  • контактные телефоны;
  • коды статистики;
  • данные об исполнительном органе;
  • директор, генеральный директор, управляющая компания;
  • размер уставного капитала;
  • состав участников и распределение их долей в уставном капитале (для ООО);
  • регистрационные действия,
  • лицензии;
  • виды деятельности;
  • обслуживающие банки и счета в них;
  • наличие материально-технических ресурсов (имущество, транспорт, оборудование,..);
  • официальное (подтвержденное) количество сотрудников фирмы;
  • финансовая отчетность, основные финансовые показатели на текущий период;
  • кредитная история;
  • долги юридического лица;
  • участие в судебных процессах;
  • результаты выездных проверок;
  • проверка несостоятельности фирмы (объявлена банкротом);
  • связи с криминалом;
  • анализ СМИ, интернет ресурсов.

проверка ЮЛ.jpeg

Дополнительно осуществляется выезд в офис компании, а также сбор информационного досье (проверка физического лица) на интересующих лиц проверяемого ЮЛ.

 поиск похищенного имущества